Kohtuotsuse kohaselt lõi isik makseasutuse, mis osutas makseteenuseid peamiselt Eesti mitteresidentidest klientidele ja mitteresidentidest lõppkasusaajatele. Makseasutuse loonud isik oli ühtlasi nii ettevõtte tegelik kasusaaja, nõukogu liige kui ka nõukogu esimees.
Kriminaalmenetluse raames heideti ette, et makseasutus avas välismaa äriühingule maksekonto olukorras, kus kliendihaldur oli teadlik äriühinguga seotud rahapesualastest riskidest, sealhulgas sellest, et makseid teostatakse edaspidi kuritegelikku päritolu...
