20.11.2019 Kolmapäev
Swedbank rikkus USA sanktsioone
Vene relvatootja Kalašnikovi suurosanikud saatsid Swedbanki abil ligi miljon eurot Kalašnikov USA omanikule, USA ja Euroopa Liidu saktsioonid keelavad ettevõtetel aga omavahel äri tegemise, avaldas Rootsi Televisioon (SVT).
Swedbank rikkus USA sanktsioone
Foto: Unsplash
Kalašnikov lisati sanktsioneeritud ettevõtete nimekirja peale Krimmi annekteerimist 2014. aastal. SVT andmetel saatis Kalašnikov Groupi osanik Vene oligarh Iskander Mahkmudov läbi Swedbanki USA-sse üle miljoni euro.
Raha saadeti nelja tehinguga läbi ettevõtete, mis olid registreeritud Briti Neitsisaartele. Raha paigutati Bank of America kontodele, mis kuulusid Kalašnikov USA võtmeisikutele, kellest üks on ettevõtte asutaja ja omanik, Floridas elav Venemaa kodanik.
Swedbanki teatel oli pank SVT informatsioonist teadlik ning see on jätkuvalt uurimise all. Kokkuvõte 2007.-2019. aasta tehingute sisejuurdlusest avaldatakse tuleva aasta alguses.
