Õigus

Veebruari lõpus võttis riigikogu vastu rahapesu tõkestamise seaduse muutmise seaduse, mis koostöös rahandusministeeriumi ametnike ja rahanduskomisjoni liikmetega õnnestus Eesti Krüptoraha Liidu hinnangul muuta selliseks, et see võimaldaks krüptotehnoloogia sektoril edasi areneda.

Swedbank Eesti on keskkriminaalpolitsei poolt kutsutud kahtlustatavana ülekuulamisele seoses rahapesu uurimisega.

Reede, 17 Detsember 2021 16:35

Rahapesu ja ausa ettevõtja hirmuhigi

Miks võiks Hollandisse õlut eksportiv Eesti pruulikoda muutuda tähelepanelikuks, leides uudise, et Amsterdami tänava kaevuluukidest pressib välja õllevahtu? Või Eestis rasketehnikat rentiv ettevõte muutuda murelikuks, kui avastab, et ettevõtte välja renditud tehnika asub Krimmi poolsaare ehitusplatsil?

Euroopa Komisjon esitas eile ulatusliku seadusandlike ettepanekute paketi, et karmistada Euroopa Liidu (EL) eeskirju rahapesu ja terrorismi rahastamise vastase võitluse kohta.

Esmaspäev, 21 Juuni 2021 08:31

Rahapesu tõkestamiseks on häid soovitusi

Rahapesu ja terrorismi tõkestamise nõuetega võivad kokku puutuda paljud ettevõtted. Näitena võib tuua pangad, kes võivad mõningate tehingute korral küsida ettevõttelt lisainfot koostööpartnerite kohta või pärida aru mitmesuguste dokumentide asjus. Kui vastused ei rahulda, võib halvemal juhul olla tagajärjeks ettevõtte pangakonto sulgemine. Seetõttu on tänapäeval rahapesu tõkestamise regulatsioonidega seonduv tähtis iga ettevõtte jaoks, kirjutab Eesti Kaubadus-Tööstuskoda.

Küsi nõu!

  Esita küsimus

Saada vihje

Hea lugeja, meie eesmärk on teha just sellist ajakirja, nagu sulle meeldib. Pane kirja soovitud teemad ning dokumendivormid, mida tahaksid siit leida. Tehkem koostööd!
430824810 430800019636154 7356040320163199917 n255