Krüptoraha liit: rahapesu tõkestamise seadus lubab sektoril areneda
Veebruari lõpus võttis riigikogu vastu rahapesu tõkestamise seaduse muutmise seaduse, mis koostöös rahandusministeeriumi ametnike ja rahanduskomisjoni liikmetega õnnestus Eesti Krüptoraha Liidu hinnangul muuta selliseks, et see võimaldaks krüptotehnoloogia sektoril edasi areneda.
Swedbank nimetati rahapesujuhtumis kahtlustatavaks
Swedbank Eesti on keskkriminaalpolitsei poolt kutsutud kahtlustatavana ülekuulamisele seoses rahapesu uurimisega.
Rahapesu ja ausa ettevõtja hirmuhigi
Miks võiks Hollandisse õlut eksportiv Eesti pruulikoda muutuda tähelepanelikuks, leides uudise, et Amsterdami tänava kaevuluukidest pressib välja õllevahtu? Või Eestis rasketehnikat rentiv ettevõte muutuda murelikuks, kui avastab, et ettevõtte välja renditud tehnika asub Krimmi poolsaare ehitusplatsil?
Euroopa Komisjon tahab karmistada rahapesu vastase võitluse eeskirju
Euroopa Komisjon esitas eile ulatusliku seadusandlike ettepanekute paketi, et karmistada Euroopa Liidu (EL) eeskirju rahapesu ja terrorismi rahastamise vastase võitluse kohta.
Rahapesu tõkestamiseks on häid soovitusi
Rahapesu ja terrorismi tõkestamise nõuetega võivad kokku puutuda paljud ettevõtted. Näitena võib tuua pangad, kes võivad mõningate tehingute korral küsida ettevõttelt lisainfot koostööpartnerite kohta või pärida aru mitmesuguste dokumentide asjus. Kui vastused ei rahulda, võib halvemal juhul olla tagajärjeks ettevõtte pangakonto sulgemine. Seetõttu on tänapäeval rahapesu tõkestamise regulatsioonidega seonduv tähtis iga ettevõtte jaoks, kirjutab Eesti Kaubadus-Tööstuskoda.