Millised asjaolud viitavad maksupettusele?
Maksu- ja tolliamet loetleb asjaolud, mis võivad tavapärasest tegevusest kõrvale kalduda ja kogumis esinedes viidata maksupettuse toimepanemisele.
Pettur saadab maksu- ja tolliameti nimel kirju
Riigi infosüsteemi amet (RIA) hoiatab pühapäeval levima hakanud kirjade eest, millega pettur üritab inimestelt kätte saada nende isiklikke andmeid.
Soome maksupettuste skeemis on kahtlusalustena ka kümmekond Eesti ehitajat
Soomes kaks aastat toiminud ümbrikupalga ja maksupettuse skeemi oli hõlmatud ligi pool tuhat Eesti ehitajat, kes panid Soomes püsti koole ja lasteaedu, 10–20 eestlast on seetõttu ka kuriteos kahtlustatavad, kirjutab Eesti Päevaleht.
Briti valitsus tahab maksupettuste soodustajaid karmimalt karistada
Suurbritannia valitsus teatas kolmapäeval, et edaspidi hakatakse rangelt trahvima raamatupidajaid, finantsnõustajaid ja teisi, kes annavad inimestele nõu, kuidas maksude maksmise eest kõrvale hiilida.
Maksu- ja tolliamet pidas kinni kütusepesus kahtlustatavad
Maksu- ja tolliameti uurimisosakond pidas aprilli lõpus kinni mitu kütusevaldkonnas tegutsevat inimest, keda kahtlustatakse kuritegelikku ühendusse kuulumises. Grupp tegutses 2015. aasta algusest ja tegeles eriotstarbelisest diislikütusest erimärgistamiseks kasutatud lisaainete eemaldamisega.
