Seminar 920x140 ee gif

 

Õigus

Riigikogu õiguskomisjon otsustas saata peaministrile kuus ettepanekut rahapesu tõkestamise parandamiseks Eestis; ettepanekud tuginevad viimase poole aasta jooksul õiguskomisjonis toimunud ärakuulamistele, kus käsitleti rahapesuprobleemi Danske Banki juhtumi põhjal.

Finantsinspektsiooni (FI) nõukogu kinnitas inspektsiooni tänavuse aasta ligi 7,3 miljoni euro suuruse eelarve ning kiitis heaks ka järelevalve strateegia aastateks 2019-2021.

Finantsinspektsioon karistas väärteo korras Juri Doborovitšit ning tema juhitavaid osaühinguid ALT Home ja ALT Computers turumanipulatsiooni eest rahatrahviga.

Finantsinspektsiooni juhatus kehtestas 26. novembri 2018 otsusega soovitusliku juhendi „Krediidi- ja finantseerimisasutuste organisatsiooniline lahend ning ennetavad meetmed rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamiseks“. Juhend kohaldub kõigile Eestis tegutsevatele ja finantsinspektsiooni järelevalve alla kuuluvatele krediidi- ja finantseerimisasutustele. Finantsinspektsioon selgitab samuti järelevalvepoliitikat rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamisel.
Finantsinspektsiooni äsjaavaldatud finantsteenuste turu ülevaatest selgub, et Eesti elanike tarbimislaenude maht kasvas senisest veelgi hoogsamas tempos, ulatudes nüüd 820 miljoni euroni. Eraisikute tarbimislaenude turu liider on endiselt Swedbank, kuigi vähenenud turuosaga (langus 68%-lt 58%-ni). Talle järgnevad 16%-ga Inbank ja 11%-ga SEB. Siinkohal aga toob finantsinspektsioon oma ülevaates veel eraldi välja järgmise fakti:

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes