Seminar

Ei rahapesule:
raamatupidaja ja ettevõtja
uued kohustused

11. detsembril, Kiriku 6, Tallinn
Registreeru

Seminarist

Uus rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadus ja ettevõtte juhatuse liikmete ning raamatupidajate vastutus.

1. Sissejuhatus – olulisemad uuendused alates 01.01.18 jõustuvas seaduses.

2. Rahapesu ja terrorismi rahastamisega seotud riskide hindamise, juhtimise ja maandamise põhimõtted.

3. Juriidiliste ja füüsiliste isikute tehinguparterite isikusamasuse tuvastamise vajadus ja selle praktiline teostamine.

4. Millal ja missugune oleks teatamiskohustus rahapesu ja terrorismi rahastamise kahtluse korral?

5. Kes on juriidilise isiku tegelik kasusaaja ja kuidas seda tuvastada?

6. Järelevalve ettevõtte tehingute üle.

7. Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse sätete rikkumise korral ette nähtud vastutus.


Lektorid

Vahur Kivistik

vandeadvokaat

Keeled
Eesti, inglise, vene

Eriala valdkonnad
Haldusõigus, karistusõigus, kohtuvaidlused, maksuõigus, äriõigus

Haridus
Tartu Riiklik Ülikool, õigusteaduskond (1986)

Töökogemus
Advokaadibüroo HansaLaw alates 2004
Maksuameti peadirektori asetäitja, Juriidilise osakonna juhataja (1998 – 2003)
Politseiamet (1986 – 1998)

Liikmelisus
Eesti Advokatuur (2005)


Janar Urres

vandeadvokaat

Keeled
Eesti, inglise

Eriala valdkonnad

Perekonnaõigus, haldusõigus, kriminaalõigus, kohtuvaidlused, maksuõigus

Haridus
Tartu Ülikool, Õigusteaduskond, magister iuris 2011
Tartu Ülikool, Õigusteaduskond, baccalaureus 2009

Töökogemus
Advokaadibüroo HansaLaw alates 2012
Viru Vangla, jurist 2010 – 2012
Kohtutäituri abi 2009 – 2010

Liikmelisus
Eesti Advokatuur (2012)


Rein Laid

advokaat

Keeled
Eesti, vene

Eriala valdkonnad
Karistusõigus, maksuõigus

Haridus

Töökogemus
Advokaadibüroo HansaLaw alates 2009
Advokaadibüroo Luberg ja Päts (2004 – 2009)
Advokaadibüroo HETA (1997 – 2004)
Narva Politseiprefektuuri politseiprefekt (1994-1997)
Eesti Julgestusteenistuse AS julgestusosakonna ülem (1993-1994)
Eesti Vabariigi Riikliku Kinnipidamiskohtade Ameti peadirektor (1992-1993)
Sisekaitse Operatiivrügemendi ülema asetäitja 1992
Tallinna Miilitsa Erikeskkooli, seejärel Politseiakadeemia õppejõud ja õpetaja, vanemõpetaja,
kriminaalõiguse ja üldõiguslike ainete õppetooli juhataja (1979-1992)
Siseministeeriumi inspektor, vaneminspektor (1969-1979) (1979-1991)
Tegev Tallinna rajooni rahvakohtu kaasistujana Pedagoogiline tööstaaž 12 aastat.

Liikmelisus
Eesti Advokatuur (2004)
Eesti Jahimeeste Seltsi liige


Ajakava

10:00 – 11:00
loeng
11:00 – 11:15
kohvipaus
11:15 – 12:15
loeng
12:15 – 13:00
küsimused-vastused

REGISTREERIMINE

Esimesed kümmekond osalejat saavad registreeruda hinnaga 79 eurot +KM

Teised kümmekond osalejat saavad registreeruda hinnaga 99 eurot +KM
Registreeru
ÜRITUSEL OSALEMISEST LOOBUMISE REEGLID

Üritusel osalemisest loobumise reeglid

Kui üritusest loobumise teade on saadetud 7 päeva enne ürituse toimumist, tagastatakse 100% ürituse eest tasutud summast.

Kui üritusest loobumise teade on saadetud 5 päeva enne ürituse toimumist, tagastatakse 50% ürituse eest tasutud summast.

Kui ürituse teade on saadetud vähem kui 3 päeva enne ürituse toimumist, ei tagastata kliendile ürituse eest makstud summat.

Toimumisaeg: 11. detsembril 2017 a.

Toimumiskoht: Kiriku 6, Tallinn

Hind: 109 eurot + KM

Korraldaja: Raamatupidamisuudised
(Litau Büroo OÜ)