Суд продолжил рассмотрение дела об инвестиционном мошенничестве
Харьюский уездный суд в среду после почти четырехмесячной паузы продолжил рассматривать обвинение в инвестиционном мошенничестве в адрес компании Gild. В частности, суд начал заслушивать показания пострадавших.
Эстонских преступников обвиняют в копировании банковских карт
Во вторник в суде финского города Вантаа начался процесс по делу четырех жителей Эстонии, обвиняемых в причинении ущерба на сумму почти в 40 тысяч евро путем копирования банковских карточек и их использования, сообщает BNS со ссылкой на газету Helsingin Sanomat.
Налоговый управляющий напал на след 8-миллионного мошенничества
В конце июля сотрудники следственного отдела Налогово-таможенного департамента провели в рамках одного уголовного производства одновременно 17 обысков и задержали семерых лиц по подозрению в совершении крупного налогового мошенничества.
PRIA требует возвращения субсидии
Департамент регистров и информации сельского хозяйства (PRIA) требует у занимавшейся реновацией бывшего местного центра отдыха в поселке Лейзи на острове Сааремаа компании OÜ Aktsioon возвращения всей суммы полученной субсидии в размере 99 733,04 евро, пишет газета Saarte Hääl по сообщению BNS.
Крупнейший в России неплательщик налогов может избежать срока
Такого в российском бизнесе еще не было, пишет bfm.ru. Суд признал Андрея Шмакова виновным в неуплате налогов на миллиард долларов. Даже в известном деле «Русснефти» Михаила Гуцериева фигурировала сумма в два раза меньше.
