Правительство намерено повысить эффективность борьбы с отмыванием денег
Правительство на вчерашнем заседании поручило действующей при Министерстве финансов правительственной комиссии представить к октябрю предложения по повышению эффективности борьбы с отмыванием денег.
Danske Bank потерял десятки тысяч клиентов
Крупный датский банк Danske Bank после разразившегося скандала с отмыванием денег в эстонском филиале потерял десятки тысяч клиентов - об этом Норвежская вещательная корпорация сообщила со ссылкой на агентство новостей Reuters.
Фактические бенефициары должны быть внесены в Коммерческий регистр с 1 сентября
С 1 сентября 2018 года все зарегистрированные в Эстонии юридические лица должны внести в Коммерческий регистр данные о фактических бенефициарах (выгодоприобретателях), которые, будучи физическими лицами, прямо или косвенно являются собственниками предприятия, или контролируют предприятие иным образом, сообщило адвокатское бюро Ellex Raidla.
Danske Bank обещает прокуратуре Дании содействие в расследовании
Крупнейшее кредитное учреждение Дании - Danske Bank сообщил, что будет содействовать ведущемуся прокуратурой Дании расследованию обстоятельств предполагаемого крупномасштабного отмывания денег через эстонский филиал банка.
