Право
Государственная прокуратура закрыла уголовное производство в отношении Анатолия Иванова по делу Danske Bank, поскольку собранные доказательства не подтвердили его вину.
Государственная прокуратура Эстонии в понедельник обвинила шестерых человек в причастности к отмыванию денег в эстонском филиале Danske Bank.
В недавно опубликованном отчете экспертной комиссии по оценке оценке мер Совета Европы по борьбе с отмыванием денег Moneyval усилия Эстонии по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма оценены как результативные. Комиссия также подчеркнула вопросы, которые страна должна держать в центре внимания для поддержания высокого уровня этой работы.
Финансовая комиссия направила законопроект об отмывании денег и финансировании терроризма на первое чтение.
В Риге открывается в среду первый в Балтии центр финансовой разведки и противодействия отмыванию денег, объедняющий  сотрудничество правоохранительных органов и использование инновационных технологий.

Вопрос специалисту!

  Задай вопрос

BANNER MAKEET KONFERENCE255

Предложения

Уважаемый читатель, наша цель - сделать именно тот журнал, который вам нравится. Сообщите нам о интересующих вас темах и документах, которые вы хотели бы найти здесь. Давайте работать вместе!