Содержание и форма уведомления, представляемого в бюро информации по отмыванию денег (03.06.19)
Изменение постановления министра внутренних дел № 42 от 27 ноября 2017 года «Содержание и форма предстваляемой в бюро информации по отмыванию денег уведомления и инструкция по представлению уведомления»
Эстония имплементирует директиву ЕС о защите финансовых интересов
На сегодняшнем заседании правительство решило внести поправки в Пенитенциарный кодекс и другие законы, чтобы имплементировать в Эстонии директиву Европейсого союза (далее - ЕС) о защите финансовых интересов и директиву о правах несовершеннолетних в делопроизводстве.
За год в Эстонии вступили в силу девять судебных решений по отмыванию денег
В прошлом году в Эстонии вступили в силу девять судебных решений, касающиеся отмывания денег. Виновными признаны 14 человек и два юридических лица, у которых конфисковано в общей сложности 266 000 евро, говорится в ежегоднике Бюро данных об отмывании денег.
Tallinna Äripank изменил свое название
Tallinna Äripank, некоторым сотрудникам которого меньше месяца назад были предъявлены подозрения в отмывании денег, теперь называется TBB AS, передает Postimees.
Новым председателем совета Swedbank избран экс-премьер Швеции
Новым председателем совета Swedbank сегодня на внеочередном собрании акционеров учреждения был избран бывший премьер-министр Швеции Йоран Перссон.
