Право

Финансовая инспекция выявила в работе банка SEB недостатки в системах противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма и оштрафовала банк за  четыре упущения на один миллион евро.

Бюро данных об отмывании денег, которое до настоящего времени находилось в составе Департамента полиции и погранохраны, перейдет в сферу управления Министерства финансов в качестве отдельного учреждения.

В мае и июне этого года предприниматели целого ряда секторов получат от Министерства финансов просьбу принять участие в опросе на тему информированности о предотвращении финансирования терроризма и отмывания денег.

Изменение постановления министра внутренних дел № 42 от 27 ноября 2017 года «Содержание и форма уведомления, представленного в Бюро информации по отмыванию денег, а также инструкции по представлению уведомления»

Правительство сегодня одобрило и передало на обсуждение Рийгикогу проект поправок к Закону о пресечении отмывания денег и финансирования терроризма, который значительно дополняет имеющиеся законодательные возможности по борьбе с отмыванием средств и усиливает защиту источников, сообщающих о нарушениях.

Вопрос специалисту!

  Задай вопрос

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях