TRK 1140x140 ru gif

 

Право

Правительство на вчерашнем заседании получило обзор борьбы с отмыванием денег и подчеркнуло необходимость вести превентивную работу и препятствовать отмыванию средств еще более эффективными методами.

Эстонский филиал Danske Bank сегодня приступил к процедуре ликвидации и на данный момент фактически прекратил банковскую деятельность.

Согласно составленному Базельским институтом управления индексу Basel AML, отражающему риски отмывания денег и финансирования терроризма, риск у Эстонии является самым низким в мире.

Изменение постановления министра внутренних дел № 42 от 27 ноября 2017 года «Содержание и форма предстваляемой в бюро информации по отмыванию денег уведомления и инструкция по представлению уведомления»

На сегодняшнем заседании правительство решило внести поправки в Пенитенциарный кодекс и другие законы, чтобы имплементировать в Эстонии директиву Европейсого союза (далее - ЕС)  о защите финансовых интересов и директиву о правах несовершеннолетних в делопроизводстве.

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях