gif Company 930x140 ru

 

Право

Прокуратура и центральная криминальная полиция в июле этого года возбудили в отношении банка Swedbank уголовное расследование, чтобы выяснить обстоятельства вероятно состоявшегося при соучастии банка отмывания денег в период с 2011 по 2017 годы, а также вероятного представления Финансовой инспекции заведомо ложных данных.

Правительство на вчерашнем заседании получило обзор борьбы с отмыванием денег и подчеркнуло необходимость вести превентивную работу и препятствовать отмыванию средств еще более эффективными методами.

Эстонский филиал Danske Bank сегодня приступил к процедуре ликвидации и на данный момент фактически прекратил банковскую деятельность.

Согласно составленному Базельским институтом управления индексу Basel AML, отражающему риски отмывания денег и финансирования терроризма, риск у Эстонии является самым низким в мире.

Изменение постановления министра внутренних дел № 42 от 27 ноября 2017 года «Содержание и форма предстваляемой в бюро информации по отмыванию денег уведомления и инструкция по представлению уведомления»

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях