Опубликованные правовые акты
В Вильнюсский окружной суд передано международное дело о мошенничестве с налогом на добавленную стоимость (НДС), в котором семи лицам предъявлены обвинения в мошенничестве на сумму 4,9 млн евро и в отмывании денег на сумму 23 млн евро, сообщила в четверг Служба расследования финансовых преступлений (СРФП). В материалах дела фигурируют созданные в Латвии, Эстонии, Чехии фиктивные предприятия и их банковские счета.

В конце мая сотрудники следственного отдела Налогово-таможенного департамента (Maksu- ja Tolliamet, далее - MTA) задержали девять человек, подозреваемых в снижении с помощью фиктивных счетов налоговых обязательств на общую сумму 870 000 евро и в мошенничестве с акцизами на 1,1 млн евро.

Решение окружного суда оправдать предприятие Tartu Mill AS, а также топ-менеджеров Леонида Дулуба и Прийта Саара по делу о налоговом преступлении останется в силе, поскольку Государственный суд не принял к рассмотрению кассационную жалобу государственного прокурора Марека Вахинга, не согласного с оправдательным приговором.

Тартуский уездный суд 9 марта оправдал предприятие Tartu Mill как юридическое лицо и его бывшего менеджера по закупкам Леонида Дулуба, а также Прийта Саара по делу об уклонении от налогов, но признал бывших работников фирмы виновными в принадлежности к организованной преступной группировке (далее - ОПГ).

На этой неделе Лыунаская окружная прокуратура потребовала в Тартуском уездном суде приговорить обвиняемую в налоговом мошенничестве компанию Tartu Mill AS к штрафу в 10 млн евро. Суд объявит свое решение в начале февраля.