Новости права

Уже на протяжении нескольких десятилетий разные государства уделяют повышенное внимание проблеме выработки мер по предупреждению легализации денежных средств или иного имущества, добытых преступным путем.

Вторник, 10 Апрель 2018 10:29

Если работник… вор

Новость о том, что на каком-то предприятии или в организации нечистый на руку сотрудник похитил внушительную сумму денег и купил на них автомобиль, дом или отправился в путешествие, всегда привлекает внимание общественности.

Вторник, 10 Апрель 2018 09:47

Если работник… вор

Новость о том, что на каком-то предприятии или в организации нечистый на руку сотрудник похитил внушительную сумму денег и купил на них автомобиль, дом или отправился в путешествие, всегда привлекает внимание общественности.

Людям, занимающимся бухгалтерским учетом, стоит быть осторожными. Бухгалтеры многих предприятий по-прежнему получают письма, отправителями которых является якобы руководитель или другой руководящий работник того или иного предприятия, и в которых в лаконичном стиле просят оплатить счет, сообщает Торгово-промышленная палата Эстонии.

Финансовая инспекция подозревает эстонский филиал банка Danske в обмане инспекции и рассматривает вариант делопроизводства в отношении деятельности филиала в связи с отмыванием денег.