Суд идет: дело о легализации имущества
Уже на протяжении нескольких десятилетий разные государства уделяют повышенное внимание проблеме выработки мер по предупреждению легализации денежных средств или иного имущества, добытых преступным путем.
Если работник… вор
Новость о том, что на каком-то предприятии или в организации нечистый на руку сотрудник похитил внушительную сумму денег и купил на них автомобиль, дом или отправился в путешествие, всегда привлекает внимание общественности.
Если работник… вор
Новость о том, что на каком-то предприятии или в организации нечистый на руку сотрудник похитил внушительную сумму денег и купил на них автомобиль, дом или отправился в путешествие, всегда привлекает внимание общественности.
Бухгалтеры по-прежнему получают мошеннические письма
Людям, занимающимся бухгалтерским учетом, стоит быть осторожными. Бухгалтеры многих предприятий по-прежнему получают письма, отправителями которых является якобы руководитель или другой руководящий работник того или иного предприятия, и в которых в лаконичном стиле просят оплатить счет, сообщает Торгово-промышленная палата Эстонии.
Финансовая инспекция может возбудить проверку в отношении Danske Bank
Финансовая инспекция подозревает эстонский филиал банка Danske в обмане инспекции и рассматривает вариант делопроизводства в отношении деятельности филиала в связи с отмыванием денег.