Danske отказывается от прибыли с отмывания денег в Эстонии
Дания хочет конфисковать у Danske выручку от отмывания денег
По словам министра экономики Дании Расмуса Ярлова, нужно выяснить, сколько прибыли Danske Bank получил благодаря проходившему посредством эстонского филиала отмыванию денег, и конфисковать эту сумму, пишет Bloomberg.
Посредством эстонского филиала Danske Bank могли отмывать до 7 млрд евро
Посредством эстонского филиала Danske Bank могли отмывать до 7 млрд евро - это более чем вдвое больше, чем предполагалось поначалу; таким образом, это один из самых масштабных известных случаев отмывания денег в Европе, пишет Bloomberg.
За отмывание денег в эстонском филиале Danske Bank не наказали
Финансовый надзор Дании решил не наказывать Danske Bank за ставшее возможным отмывание денег посредством его эстонского филиала, но сделало банку восемь предписаний и восемь внушений.
Danske Bank уходит из стран Балтии
Литовский филиал - второй по активам в Северной Европе финансовой группы Danske Bank - в пятницу намерен сообщить о планах ухода из Литвы и, возможно, из всех стран Балтии, подтвердили BNS два не связанных между собой источника.
