01 3 825x90 TRK 2020 animated

 

Экономика и бизнес

Банку Danske Bank угрожает гигантский штраф в связи с уголовным делом, возбужденным властями США по причине отмывания денег, произошедшего в эстонском филиале банка - об этом пишет Financial Times.

Danske Bank отстранил от должности исполнительного директора Томаса Боргена, который, как ранее планировалось, должен был оставаться на посту до назначения нового руководителя.

Европейская комиссия призвала провести в Европейском союзе расследование, чтобы выявить недостатки в регуляции, которые привели к скандалу с отмыванием денег в датском банке Danske Bank.

Финансово-кредитному учреждению Danske Bank A/S грозит рекордный штраф в Дании, если в разбирательстве об отмывании денежных средств через эстонское подразделение будет установлена его вина, заявил датский министр промышленности, предпринимательства и финансовых услуг Дании Расмус Ярлов.

Финансовая инспекция Дании в 2012 году помогла банку Danske Bank получить лицензию для выхода на рынок США, отметив при этом в письме центральному банку США, что в случае с банком Danske не было выявлено нарушений антикоррупционного законодательства, тогда как на заседании правления банка в том же 2012 году шла речь о том, что о существующей проблеме с отмыванием денег знали "уже не один год".

Вопрос специалисту!

  Задай вопрос

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях