Swedbank подозревается в связанном с Danske отмывании денег
По данным шведской корпорации телерадиовещания SVT, шведский банк Swedbank подозревают в обширном и систематическом отмывании денег, которое продолжалось около десятилетия и было связано с балтийскими филиалами Danske Bank.
Danske Bank прекратит деятельность в Эстонии
Правление Финансовой инспекции Эстонии сделало сегодня Danske Bank предписание, запрещающее деятельность в Эстонии филиала этого банка.
В Германии изучают возможную причастность Deutsche Bank к скандалу с Danske
Служба финансового надзора Германии (BaFin) расширила ранее предоставленные полномочия по проведению внешнего надзора за банком Deutsche Bank, чтобы расследовать возможные связи центрального банка Германии с отмыванием денег в эстонском отделении Danske Bank.
Во Франции вновь возбуждено расследование в отношении Danske Bank
Власти Франции возбудили официальное расследование в отношении Danske Bank в связи со скандалом с отмыванием денег в эстонском филиале банка в период с 2007 по 2014 годы.
Премьер-министру направлены предложения по борьбе с отмыванием денег
На вчерашнем заседании правовая комиссия Рийгикогу решила направить премьер-министру шесть предложений по повышению эффективности борьбы с отмыванием денег в Эстонии, сформулированных по итогам слушаний об отмывании денег в Danske Bank, прошедших в комиссии в течение последних шести месяцев.
