Войти
В последнее время банки запрашивают у предпринимателей данные о происхождении денег, о сделках, сфере деятельности и прочую информацию. Нередко такие запросы вызывают удивление и недопонимание со стороны клиентов банка. Цель данной статьи – разобраться и ответить на вопрос: а всегда ли обосновано требование банка о предоставлении информации и объеме запрашиваемых данных?
Право, а точнее обязанность банка о запросе информации напрямую исходит из Закона о пресечении отмывания денег и финансирования терроризма.
Основная концепция данного закона заключается в простой мысли: происхождение денежных средств, которые участвуют в обороте, не должно быть преступным
