Архив

Образцы документов

Переводы законов

Составитель счетов

Золотая коллекция

Онлайн консультации

Онлайн-консультации Архив Образцы документов Переводы законов Золотая колекция Составитель счетов

Имплементирована четвертая директива ЕС о борьбе с отмыванием денег

Эстония полностью имплементировала четвертую директиву Европейского союза о борьбе с отмыванием денег.

«По оценке Министерства финансов, Эстония полностью имплементировала в свое законодательство положения четвертой директивы Европейского союза о борьбе с отмыванием денег. Мы получили обоснованное мнение Европейской комиссии и ответим на него в течение положенных двух месяцев. В своем ответе мы поясним точнее, каким образом упомянутые Европейской комиссией положения включены в законодательство Эстонии», – пояснил пресс-секретарь Министерства финансов Отт Хейнапуу.

«Например, в комментарии Европейской комиссии написано, что Эстония не приняла статью о предъявлении данных истинного получателя прибыли, тогда как положения, касающиеся регистра истинных получателей прибыли, были приняты еще в прошлом году. В Эстонии также уже с 2008 года действуют требования надзора, основанные на анализе рисков, и процедурные правила в отношении обязанных лиц. Наличие анонимных расчетных счетов в Эстонии исключено, по этой причине и мер предосторожности по ним не предусмотрено, – добавил Хейнапуу. –Но тем не менее, мы проанализируем комментарии Европейской комиссии и при необходимости готовы уточнить соответствующие положения законодательства».

N3 2018   N2 2018   N1 2018   N6 2017   N5 2017   N4 2017   N3 2017   N2 2017   N1 2017   N6 2016   N5 2016   N4 2016   N3 2016   N2 2016   N1 2016   N6 2015   N5 2015   N4 2015   N3 2015   N2 2015   N1 2015   N6 2014   N5 2014   N4 2014   N3 2014   N2 2014   N1 2014   N6 2013   N5 2013   N4 2013   N3 2013   N2 2013   N1 2013   N3 2012   N2 2012   N1 2012  
03-2018-rus    02-2018-rus    01-2018-rus    06-2017-rus    05-2017-rus    04-2017-rus    03-2017-rus    02-2017-rus    01-2017-rus    05-2016-rus    05-2016-rus    04-2016-rus    03-2016-rus    01-2016-rus    01-2016-rus    05-2015-rus    05-2015-rus    04-2015-rus    03-2015-rus    02-2015-rus    01-2015-rus    04-2014-rus    05-2014-rus    04-2014-rus    03-2014-rus    02-2014-rus    01-2014-rus    05-2013-rus    05-2013-rus    01-2013-rus    01-2013-rus    01-2013-rus    01-2013-rus    03-2012-rus    02-2012-rus    01-2012-rus