01 3 825x90 TRK 2020 animated

 

09.07.2019 Вторник

За год в Эстонии вступили в силу девять судебных решений по отмыванию денег

В прошлом году в Эстонии вступили в силу девять судебных решений, касающиеся отмывания денег. Виновными признаны 14 человек и два юридических лица, у которых конфисковано в общей сложности 266 000 евро, говорится в ежегоднике Бюро данных об отмывании денег.

Большинство судебных вердиктов относительно схем отмывания денег были похожими: обвинения получили лица, помогавшие преступникам скрывать и отмывать через банковские конторы незаконные средства, занесенные на счета и полученные за рубежом в результате мошенничества и компьютерного мошенничества.

Относительно девяти осужденных в судебном решении указана и конфискация имущества, суммы составили от 1742 до 163 500 евро.

Всего у признанных виновными конфисковано 266 000 евро, а также иное имущество, в том числе недвижимость и мотоцикл.

Вопрос специалисту!

  Задай вопрос

Предложения

Уважаемый читатель, наша цель - сделать именно тот журнал, который вам нравится. Сообщите нам о интересующих вас темах и документах, которые вы хотели бы найти здесь. Давайте работать вместе!

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях