Как показало исследование, эстонский филиал банка не внедрил своевременно методы снижения рисков отмывания денег.
Банк получил из надзорных структур Finanstilsynet замечания за то, что в своем эстонском филиале своевременно не установил важные риски по возможности отмывания денег и не внедрил методы снижения рисков по отмыванию денег, пишет Finanstilsynet на своем сайте.
Вопрос о борьбе с отмыванием денег в зарубежных дочерних предприятиях и филиалах банка находится в компетенции самоуправлений, однако, в связи с высокими рисками, Finanstilsynet решил вмешаться в ситуацию.
В то же время Finanstilsynet констатировал, что у банка есть план по снижению риска, и в этом направлении ведется сотрудничество с Финансовой инспекцией Эстонии.
В списке Fortune Global банк Danske Bank по объему годового дохода вошел в числе 500 крупнейших банков мира. До осени 2012 отделение крупнейшего Датского банковского концерна действовало в Эстонии под наименованием Sampo Pank.
