01 3 825x90 TRK 2020 animated

 

24.09.2018 Понедельник

Европейская комиссия призвала к расследованию отмывания денег в Danske Bank

Европейская комиссия призвала провести в Европейском союзе расследование, чтобы выявить недостатки в регуляции, которые привели к скандалу с отмыванием денег в датском банке Danske Bank.

Согласно заказанному Danske независимому аудиту, большинство 10 000 не являвшихся резидентами клиентов эстонского филиала банка были подозрительными, и что, скорее всего, подозрительной является и большая часть сделок, превышавших 200 млрд евро.

Европейская комиссия направила Европейскому банковскому управлению (далее - EBA) письмо с просьбой полностью использовать свои полномочия, чтобы выяснить, что произошло с мониторингом эстонского филиала Danske Bank, сообщил в воскресенье пресс-секретарь Европейской комиссии Кристиан Виганд.

Газета Financial Times пишет, что в письме Европейская комиссия в своем пистме призывает EBA выявить потенциальные нарушения или неисполнения законодательства Европейского союза со стороны финансовых инспекций Эстонии и Дании. Расследование также просят провести срочно.

Вопрос специалисту!

  Задай вопрос

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях