gkb praktikum 2020 930 x 140 ru gif

 

02.07.2019 Вторник

Tallinna Äripank изменил свое название

Tallinna Äripank, некоторым сотрудникам которого меньше месяца назад были предъявлены подозрения в отмывании денег, теперь называется TBB AS, передает Postimees.

11 июня чиновники Центральной криминальной полиции задержали на 48 часов трех сотрудников Äripank. Подозрения предъявили руководителю отдела по предотвращению отмывания денег Майту Касело, управляющей отделом по обслуживанию клиентов Юлии Литвак и руководителю отдела администрирования Ааре Тедеру: одного из них подозревают в отмывании денег, а двух других - в получении взятки и отмывании денег.

Руководящий уголовным производством государственный прокурор Марек Вахинг добавил тогда, что были проведены обыски по месту их жительства и работы, и имеющиеся доказательства указывают на получение взятки в этом и прошлом году двумя подозреваемыми. "В ходе дальнейшего ведения уголовного производства мы установим время и объем совершенных ими преступлений", - сказал Вахинг.

Следствие ведет бюро по борьбе с коррупционными преступлениями Центральной криминальной полиции, ведением производства руководит Государственная прокуратура. Основной владелец Äripank - Андрей Жуков.

gif Company 930x140 ru

 

Спонсоры

Suno 365 logo 10    

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях