02.07.2019 Вторник

Tallinna Äripank изменил свое название

Tallinna Äripank, некоторым сотрудникам которого меньше месяца назад были предъявлены подозрения в отмывании денег, теперь называется TBB AS, передает Postimees.

11 июня чиновники Центральной криминальной полиции задержали на 48 часов трех сотрудников Äripank. Подозрения предъявили руководителю отдела по предотвращению отмывания денег Майту Касело, управляющей отделом по обслуживанию клиентов Юлии Литвак и руководителю отдела администрирования Ааре Тедеру: одного из них подозревают в отмывании денег, а двух других - в получении взятки и отмывании денег.

Руководящий уголовным производством государственный прокурор Марек Вахинг добавил тогда, что были проведены обыски по месту их жительства и работы, и имеющиеся доказательства указывают на получение взятки в этом и прошлом году двумя подозреваемыми. "В ходе дальнейшего ведения уголовного производства мы установим время и объем совершенных ими преступлений", - сказал Вахинг.

Следствие ведет бюро по борьбе с коррупционными преступлениями Центральной криминальной полиции, ведением производства руководит Государственная прокуратура. Основной владелец Äripank - Андрей Жуков.

Спонсоры

Suno 365 logo 10 Uku tarkvara IKS logo 1

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях