02.04.2019 Вторник

Финансовая инспекция проверяет эстонский филиал Swedbank

Финансовая инспекция отправила инспекторов в главный офис банка Swedbank в Эстонии, сообщает ERR.

"Сегодня начали проверки на месте", - сказала пресс-секретарь Финансовой инспекции Ливия Восман порталу ERR. Эту информацию подтвердила и пресс-секретарь Swedbank Eesti Кристийна Херодес. "Контролеры на месте, мы с ними сотрудничаем", - сказала Херодес.

Финансовая инспекция Эстонии и Шведская финансовая инспекция, под чьим надзором находится Swedbank, договорились 21 февраля начать сотрудничество для расследования обвинений в отмывании денег. Подобные договоры также были заключены между надзорными учреждениями Швеции, Латвии и Литвы.

По словам Восман, после этого была согласована суть расследования, и тогда Финансовая инспекция Эстонии начала предпринимать шаги. Когда точно начали расследование, Восман не сказала.

Согласно сообщению Шведской финансовой инспекции, расследование сосредоточится на том, чтобы оценить, насколько в банках соблюдали требования управления рисками в последние годы, а также до 2016 года. По мнению шведского надзорного органа, расследование должно закончиться в октябре, после чего оценят необходимость введения санкций.

Спонсоры

Suno 365 logo 10 Uku tarkvara IKS logo 1

Присоединяйтесь к нам в социальных сетях