Кто является фактическим бенефициаром?
В соответствии с частью 1 статьи 9 закона, фактический бенефициар - это физическое лицо, которое имеет окончательное контролирующее влияние на физическое или юридическое лицо посредством владен
17.06.2021 Четверг
Бенефициар и данные о нём
Обязанность хранить и собирать данные о фактических бенефициарах (выгодоприобретателях) вступила в силу в 2018 году в связи с изменением Закона о пресечении отмывания денег и финансирования терроризма (далее - закон). Но нельзя сказать, что эта обязанность новая. В течение нескольких лет до 2018 года кредитные и финансовые учреждения, нотариусы и другие обязанные лица должны были идентифицировать фактического бенефициара при установлении деловых отношений или заключении сделок.
Георгий Джаниашвили, юрист, Larssen Legall
Фото: частный архив
Теги
