Ettevõttele tagastamatu (Teie poolt viidatud tasuta) finantsabi andmine iseenesest ei too kaasa maksukohustusi. Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadust (edaspidi RahaPTS) kohaldatakse RahaPTS §-s 3 loetletud isikute majandus-, kutse- ja ametitegevuses ning nimetatud isikutel tuleb seaduses nimetatud hoolsusnõudeid, oma tegevuses järgida. Juhul kui Teie poolt viidatud Eesti ettevõtte majandustegevus kuulub RahaPTS §-s 3 loetletu hulka, tuleb RahaPTS sätestatud hoolsusnõudeid jälgida ja sealjuures ei ole määravaks ainult ülekantud summa suurus (vt RahaPTS § 12 lg 2). RahaPTS tulenevaid hoolsuskohustusi ei ole võimalik lühidalt kokku võtta, selleks on vajalik koostada pikem õiguslik arvamus. RahaPTS on kättesaadav siin, inglisekeelne tõlge on kättesaadav siin ja samuti on müügil seaduse venekeelne tõlge.