23.10.2018 Teisipäev

Swedbank: meie Baltimaades raha ei pesnud

Rootsi pangakontsern Swedbank on kindel, et neid ei tirita Baltimaade rahapesuskandaali, millesse on segatud Danske ja Nordea pangad, vahendab Bloomberg.

Swedbank, mis on suurim Baltimaades tegutsev pank, märkis, et keskendub Eestis, Lätis ja Leedus kohalikele klientidele, mistõttu see ei ole rahapesule niivõrd haavatav kui Danske ja vähemal määral Nordea.

Panga tegevjuht Birgitte Bonnesen ütles, et teiste pankadega seotud kahtlased rahavood pole Swedbankiga kuidagi seotud. "Ükski neist nimedest, mida on mainitud, ei ole kunagi olnud Swedbanki kliendid," ütles ta. "Tähtsaim on aga märkida, et me tegeleme Baltimaades jaepangandusega."

Lisaks Danske panga Eesti filiaali rahapesujuhtumile, süüdistab investeerimisfondi Hermitage Capital juht ja Kremli kriitik Bill Brodwer nüüd ka Nordea panka 405 miljoni dollarini küündivas rahapesus. Browderi sõnul liikus raha Nordea panka Danske Eesti filiaali ja Leedu Ukio panga kaudu.

Küsi nõu!

  Esita küsimus

Saada vihje

Hea lugeja, meie eesmärk on teha just sellist ajakirja, nagu sulle meeldib. Pane kirja soovitud teemad ning dokumendivormid, mida tahaksid siit leida. Tehkem koostööd!
right banner 2024 est konference