Kolmapäev, 11 Juuli 2018 15:15

Analüütikud: Dansket võib oodata ligi 600 miljoni eurone trahv

Hinda seda artiklit
(0 hinnangut)

Danske Banki võidakse analüütikute hinnangul trahvida Eesti filiaali kaudu võimaldatud rahapesu tõttu enam kui 600 miljoni euroga, kirjutab Bloomberg.

Kuigi hetkel ei ole Danske vastu esitatud ametlikke süüdistusi, on analüütikute hinnangul tõenäoline, et Danske peab rahapesu võimaldamise tõttu maksma märkimisväärseid trahve.

Erinevate analüütikute hinnangul võib trahvisumma jääda 300 miljoni euro ja 4 miljardi euro vahele, analüütikute keskmine hinnang on ligi 600 miljonit eurot.

Samas on Danske Banki aktsia kaotanud aasta algusega võrreldes hinnast ligi veerandi ning investorid on seega arvestanud rahapesu negatiivseks mõjuks Danske turuväärtusele üle 5 miljardi euro.

Danske Eesti filiaali kaudu võidi pesta 7 miljardit eurot, ehk kaks korda enam kui esialgu kahtlustati.

Möödunud aasta septembris teatas Danske Bank, et on laiendanud oma Eesti filiaali klientide ja ülekannete uurimist aastatele 2007 kuni 2015. Uurimist määrati juhtima Taani luureagentuuri endine juht Jens Madsen.

Oktoobris võttis Pariisi esimese astme kohus uurimise alla võimaliku rahapesu juhtumi Danske Banki Eesti filiaalis vahemikus 2008 kuni 2011. Taani ärilehe Berlingske andmeil on Prantsuse uurimine seotud Vene advokaadi Sergei Magnitski juhtumiga.

Danske Bank teatas aprilli lõpus, et lõpetab lähitulevikus Balti riikides era- ja äriklientide teenindamisest, edaspidi keskendub Baltikumis vaid Põhjamaade klientide tütarettevõtete ja rahvusvaheliste korporatsioonide teenindamisele.

Jäta kommentaar

Veendu, et kõik kohustuslik (*) info oleks sisestatud. HTML-i kasutamine pole lubatud.


Rubriigi Majandus ja äri viimased uudised

Sellest osast leiate te uudiseid Eesti äri ja majanduse teemal

  • Mängurlus ja seadus: Ülemkohus muudab mängu
    Mängurlus ja seadus: Ülemkohus muudab mängu Selle aasta alguses, otsustas Ameerika Ühendriikide Ülemkohus, et osariikidel lubatakse legaliseerida hasartmängud üksikutel spordiüritustel. Eelnevalt oli see legaalne ainult Nevada osariigis, ent kohtuotsus tähendab, et potentsiaalselt mitme miljardi dollari suurune turg on nüüd avatud ülejäänud riigile. Aastaid kihlveo mängimisteenustega tegelenud USAst väljaspool asuvad hasartmänguettevõtted on juba üles näidanud huvi äritegevuse vastu USAs.
  • Kapitali väljavool Venemaalt on kolmekordistunud
    Venemaa keskpanga hinnangul on kapitali väljavool tänavu kümne kuuga kolmekordistunud 42,2 miljardi USA dollarini.
  • LHV teenis oktoobris 2 miljonit eurot kasumit
    LHV Group teenis tänavu oktoobris 2 miljonit eurot puhaskasumit, milest LHV Pank teenis 1,4 miljonit eurot ja LHV Varahaldus 700 000 eurot.
  • Küttepuidu hind on vähem kui kahe aastaga tõusnud pea 60 protsenti
    Küttepuidu hind, mis alustas kasvu 2017. aasta alguses on vähem kui kahe aastaga kerkinud kokku 57 protsenti, kirjutab rahvusringhäälingu uudisteportaal.
  • Hollandi valitsus hakkab kasutama Guardtime'i turvalisuslahendust
    Hollandi valitsus eesotsas riikliku kohtute teabeteenistusega on otsustanud võtta kasutusele Eesti ettevõtte Guardtime poolt loodud plokiahela tehnoloogial põhineva küberturvalisuse lahenduse, et tagada riigi infoprotsesside töötlemisel läbipaistvus, turvalisus ja kontrollitavus.

Liituge meiega sotsiaalvõrgustikes