Kolmapäev, 12 Aprill 2023 08:45
Tegelike kasusaajate andmekogu asutamine ja põhimäärus
Rahandusministri 06.04.2023 määrus nr 22
Kolmapäev, 30 November 2022 10:38
Rahandusministeerium jätkab tegelike kasusaajate andmete avalikustamisega
Euroopa Kohus analüüsis direktiivi sätet, mis kohustab kõiki liikmesriike avalikustama tegelike kasusaajate andmed ja hindas sätte vastavust Euroopa Liidu Põhiõiguste Hartaga. Viidatud harta on siduv Euroopa Liidu institutsioonidele, aga ei kohaldu liikmesriikidele.
Kolmapäev, 21 November 2018 09:14
Koda: firma kasusaajate andmete esitamine olgu notari ametitoiming
Notarite Koda tegi ettepaneku lisada notarite ametitoimingute hulka äriregistrile ettevõtete tegelike kasusaajate esitamine, võimalust saaks kasutada näiteks ilma ID-kaardita välisriikide isikud, kellel IT-süsteeme kasutada võimalik ei ole.
Reede, 09 November 2018 09:05
Ministeerium: Eesti on rahapesudirektiivi täielikult üle võtnud
Rahandusministeeriumi hinnangul on Eesti Euroopa Liidu (EL) neljanda rahapesuvastase direktiivi täielikult üle võtnud ning vastab Euroopa Komisjoni kriitikale kahe kuu jooksul.
Esmaspäev, 05 November 2018 12:25
Pangaliit: pankrotimenetluse korral ei peaks tuvastama tegelikku kasusaajat
Eesti Pangaliidu arvates tuleks seadusesse sätestada erand, mille kohaselt pankrotimenetluses oleval äriühingul ei ole rahapesu mõistes tegelikku kasusaajat ning seega ei oleks kohustust ka tegelikku kasusaajat tuvastada.
