Государственная прокуратура направила в Харьюский уездный суд уголовное дело, по которому двое мужчин обвиняются в отмывании денег, а один - в склонении к этому виду преступления.
В августе 2011 на расчетный счет Банка Финляндии поступил зарубежный платеж из Банка Америки на сумму 300 000 долларов США, сообщает BNS. В тот же день 240 000 евро были через счета предоставляющих финансовые услуги учреждений перечислены на банковский счет в Эстонии. В Эстонии большая часть этих денег была снята наличными деньгами.
Согласно обвинению, летом 2011 года Сергей, прибегнув к помощи Юллара и Райво, хотел использовать поступившие из-за рубежа в результате преступной деятельности средства для осуществления фиктивной сделки, для чего были сняты наличные. Райво и Юллар предложили схему, по которой деньги были перечислены на различные счета и затем сняты в Эстонии в качестве наличных.
Райво и Юллар обвиняются в групповом отмывании денег в крупном масштабе, Сергей - в склонению к преступному деянию.
|
Litau Büroo OÜ SEB: a/k 10220084570012 Домены: www.rup.ee/rus |
|
Реклама на сайте |
|
Тел.: +372 662 16 79 Проблемы с доставкой: |
|
|
 |
 |
 |